公告日期：2016-09-26

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-070深圳市易尚展示股份有限公司2016 年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；2、本次股东大会无变更、取消、否决或修改议案的情况。一、会议召开情况1、会议时间（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 23 日下午 14:30；（2）网络投票时间：2016 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 23 日上午9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。3、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期 B 座三楼深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。4、会议的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：刘梦龙先生。6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。二、会议出席情况1、出席本次会议的股东 （或股东代理人， 下同） 共 27 人， 代表股份 68,753,738股，占公司股份总数（140,480,000 股）的比例为 48.9420%。其中：（1）出席现场会议的股东共 12 人，代表股份 66,122,826 股，占公司股份总数的比例为 47.0692%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 15 人，代表股份 2,630,912 股，占公司股份总数的比例为 1.8728%。2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 24 人，代表有表决权的股份 4,853,738 股，占公司总股本的 3.4551%。3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。三、议案审议及表决情况经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：（一）通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》表决情况：同意 4,836,538 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6456%；反对 17,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3544%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小投资者表决情况：同意 4,836,538 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6456%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3544%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。（二）通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》表决情况：同意 4,836,538 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6456%；反对 17,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3544%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小投资者表决情况：同意 4,836,538 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6456%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3544%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。（三）通过《关于非公开……[点击查看原文][查看历史公告]

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