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公告日期:2016-08-08
证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2016-051深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会2016年第五次会议决定召开2016年第三次临时股东大会,具体事项通知如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会。2、会议的召集人:公司董事会。3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期和时间:现场会议时间:2016年8月24日下午14:30;网络投票时间:2016年8月23日至2016年8月24日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年8月24日上午 9:30至11:30,下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。6、会议出席对象:(1)截止2016年8月15日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司的股东。(2)公司董事、监事及高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师。7、会议地点:深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼公司会议室。8、股权登记日:2016年8月15日。9、会议主持人:刘梦龙董事长。二、会议审议事项本次会议审议和表决的议案为:序号 议案名称1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案2 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案3 关于公司本次非公开发行股票方案的议案3.1 本次非公开发行股票种类和股票面值3.2 发行方式与发行时间3.3 定价基准日3.4 发行数量3.5 发行对象及认购方式3.6 发行价格3.7 限售期3.8 上市地点3.9 募集资金用途3.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案3.11 决议的有效期4 关于公司非公开发行股票预案的议案5 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案6 关于公司与刘梦龙签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案7 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案8 关于提请股东大会批准刘梦龙免于以要约收购方式增持公司股份的议案9 关于公司建立募集资金专项账户的议案10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案11 关于公司未来三年(2016年--2018年)股东回报规划的议案12 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄13即期回报后采取填补措施的承诺的议案14 关于公司更换保荐机构及签订募集资金四方监管协议的议案15 关于控股子公司签订建设工程施工合同的议案上述第1-13项议案已经公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过,第14-15项……[点击查看原文][查看历史公告]
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