公告日期：2016-03-04

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-014深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会2016年第一次会议决定召开2016年第二次临时股东大会，公司已于2016年2月23日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，现再次将股东大会通知公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。2、会议的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期和时间：现场会议时间：2016年3月10日下午14:30；网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月9日下午15:00至2016年3月10日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、会议出席对象：（1）截止2016年3月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、会议地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼。8、股权登记日：2016年3月4日。9、会议主持人：刘梦龙董事长。二、会议审议事项（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会2016年第一次会议、第二届监事会2016年第一次会议审议通过，审议事项合法、完备。（二）提交本次会议审议和表决的议案为：议案序号 议案名称1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案1.1 选举刘梦龙先生为公司第三届董事会非独立董事1.2 选举向开兵先生为公司第三届董事会非独立董事1.3 选举王玉政先生为公司第三届董事会非独立董事1.4 选举彭康鑫先生为公司第三届董事会非独立董事1.5 选举招瑞远先生为公司第三届董事会非独立董事1.6 选举钟添华先生为公司第三届董事会非独立董事2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案2.1 选举周蕊女士为公司第三届董事会独立董事2.2 选举赵晋琳女士为公司第三届董事会独立董事2.3 选举王晓玲女士为公司第三届董事会独立董事3 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案3.1 选举江文彬先生为公司第三届监事会股东代表监事3.2 选举许燕佩女士为公司第三届监事会股东代表监事4 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。