公告日期：2016-11-29

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 编号:2016-072安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于签署公司上市募集资金三方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]969号”的核准，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称公司）向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000股，发行价格为8.31元。于2015年6月11日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币18,282.00万元，扣除发行费用人民币3,538.00万元，公司实际募集资金净额为人民币14,744.00万元，上述募集资金到位情况已经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2015]第2729号）验证。公司2016年8月3日召开的第三届董事会第五次会议、2016年9月18日召开第三届董事会2016年第七次会议以及2016年10月10日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。公司决定聘请光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并于2016年10月13日与光大证券签订了《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。（详见公司于2016年10月26日在指定媒体披露的公告，编号为2016-069）由于公司已经更换了保荐机构及保荐代表人，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金监管和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司募集资金管理制度的规定，公司分别同中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行（以下简称开户银行）及保荐机构光大证券有限公司（以下简称保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：一、公司募集资金共设2个专项账户，按项目用途分别存储募集资金，各账户信息如下(截止2016年9月30日)：1、银行名称：中国工商银行股份有限公司宁国支行账户名称：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司银行账号：1317090029200588887银行地址：宁国市宁城北路38号金额：10,151,447.83元用途：年产5万吨研磨介质(球、段)生产建设项目募集资金及发行费用的存储和使用2、银行名称：中国建设银行股份有限公司宁国支行账户名称：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司银行账号：34001756408059888899银行地址：宁国市宁阳东路28号金额：6,302,129.70元用途：技术中心建设项目募集资金的存储和使用一、公司开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户用于公司募投项目以及部分尚未支付的发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。公司若以保本理财产品等方式进行投资，应当履行必要的审议程序，并及时披露。二、双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。三、光大证券股份有限公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。开户银行应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人林剑云、曾双静可以随时查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员查询公司专……[点击查看原文][查看历史公告]

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