公告日期：2016-04-13

股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-035多喜爱家纺股份有限公司关于召开2015年年度股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2016年3月24日、2016年4月7日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上先后刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号2016-024）和《关于召开2015年年度股东大会的通知（增加议案后）》（公告编号2016-033），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、会议基本情况1、会议届次：多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《多喜爱家纺股份有限公司章程》。3、现场会议召开时间：2016年4月18日（星期一）下午14:304、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月17日（星期日）下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：截至2016年4月11日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。（1）股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路593号（八一桥北侧）潇湘华天大酒店五楼长沙厅会议室。二、会议审议事项1、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》2、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》4、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》5、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》7、审议《关于修改公司章程的议案》8、审议《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》9、审议《关于独立董事薪酬的议案》10、审议《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》11、审议《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》12、审议《关于董事监事及高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》13、审议《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》14、审议《关于聘任公司董事的议案》说明：1、上述第1-13项议案披露于2016年3月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）站上。上述第14项议案披露于2016年4月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）站上。2、议案七为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。3、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，议案五、六属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。4、公司独立董事将在本次股东大会上就2015年度工作情况进行述职。三、网络投票的安排在本次会议上，公司将通……[点击查看原文][查看历史公告]

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