公告日期：2016-03-18

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-013青岛国恩科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。2、本次股东大会未出现否决议案的情形。3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。一、会议召开情况（一）会议召集人：公司董事会。（二）会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（三）会议召开时间：1、现场会议时间：2016年3月17日下午14:00；2、网络投票时间：2016年3月16日—2016年3月17日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2016年3月17日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所投票系统进行投票的时间：2016年3月16日（星期三）下午15:00至2016年3月17日（星期四）下午15:00的任意时间。（四）现场会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。（五）股权登记日：2016年3月10日（星期四）。（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（七）会议出席对象：1、截至2016年3月10日当天深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书式样附后）；2、公司的董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。（八）会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表股份57,704,600股，占公司有表决权股份总数的72.1308%。其中：1、现场出席会议情况出席本次现场会议的股东4人，代表股份57,600,000股，占公司有表决权股份总数的72.0000%。2、通过网络投票出席会议情况通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份104,600股，占公司有表决权股份总数的0.1308%。会议由公司董事长王爱国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：1、审议通过《公司2015年度报告全文及其摘要》同意57,701,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。其中，中小股东表决结果：同意101,600股，占出席会议中小股东所持股份的97.1319%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.8681%。2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》同意57,701,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。其中，中小股东表决结果：同意101,600股，占出席会议中小股东所持股份的97.1319%；反对0股，占出席会议中小股……[点击查看原文][查看历史公告]

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