国恩股份:关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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公告日期：2016-01-05

股票代码： 002768 股票简称：国恩股份公告编号： 2016-001青岛国恩科技股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016 年 1 月 4 日，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东王爱国先生提交的《关于青岛国恩科技股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：一、 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，同时为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东王爱国先生提议公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股。控股股东王爱国先生承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。二、公司董事会对公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及确认公司董事会接到控股股东王爱国先生提交的关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议后，董事长王爱国、董事周兴、纪先尚、陈广龙、李宗好 5 名董事（超过公司董事会成员总数的 1/2）对上述预案进行了讨论。经过讨论研究，一致认为：公司控股股东王爱国先生提议的公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的董事均书面同意该利润分配预案，并承诺在董事会审议 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。三、本次利润分配预案公告日前后 6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持和减持意向情况截至本分配预案预披露公告日前 6 个月，公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未减持其直接或间接持有的公司股票。截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。四、其他说明本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体 2015年利润分配及资本公积金转增股本预案须待公司 2015年年度审计报告出具后，提交董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。五、备查文件1. 控股股东关于国恩股份 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺；2. 董事会关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的确认函。特此公告。青岛国恩科技股份有限公司董事会2016 年 1 月 5 日[点击查看原文][查看历史公告]

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