国恩股份:第二届董事会第十次会议决议公告

历仰

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公告日期：2015-12-30

股票代码：002768 股票简称：国恩股份公告编号：2015-024青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第十次会议于2015年12月29日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2015年12月24日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》2015年12月24日，公司董事会收到陈静茹女士的辞职报告，陈静茹女士因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务。陈静茹女士辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会的正常运行，完善公司治理结构，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王正平先生为第二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，年度津贴标准为6万元人民币（含税）。王正平先生已取得独立董事资格证书，独立董事的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交股东大会审议。附件为独立董事候选人王正平先生的简历，提名人声明、候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。2．审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，现补充选举以下委员：（一）选举王正平先生为提名委员会委员，任期至本届董事会届满。（二）选举王正平先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期至本届董事会届满。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》公司将于2016年1月14日召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见2015年12月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国恩科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此决议。青岛国恩科技股份有限公司董事会二○一五年十二月三十日附件：王正平先生简历王正平，男，中共党员，1965年5月出生，身份证号码：11010819650528****，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2002年至2012年7月，任北京市众天律师事务所合伙人；2012年8月至今，任北京市鼎业律师事务所合伙人。王正平先生于1989年7月毕业于中国政法大学研究生院毕业，法学硕士。1996年10月，取得中国证监会、司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》（证号311504）。1998年3月，取得国家计划委员会、司法部关于律师从事国家基本建设大中型项目招标投标法律业务资格。2011年6月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训，取得结业证书（深交所公司高管（独立董事）培训字（1103506957）号）。[点击查看原文][查看历史公告]

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