公告日期：2016-09-30

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-053号深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。一、会议通知情况深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会通知已于2016年9月14日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。二、会议召开情况1、现场会议召开时间：2016年9月29日（星期四）14:002、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月28日下午15:00至2016年9月29日下午15:00中的任意时间。3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会6、主持人：张云7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。三、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份169,523,366股，占公司总股份的45.0013%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数169,500,516股，占公司股份总数的44.9953%；2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共6人，代表有表决权的股份数22,850股，占公司股份总数的0.0061%。3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份数23,050股，占公司股份总数的0.0061%。本次会议由董事会召集，总经理、董事张云主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市大成（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。四、议案审议表决情况与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：1、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：同意169,517,966股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对5,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意17,650股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的76.5727%；反对5,400股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的23.4273%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。2、审议并通过了《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》；表决结果：同意169,517,566股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对5,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意17,250股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的74.8373%；反对5,800股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的25.1627%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所2、律师姓名：余洁、陈圆3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资……[点击查看原文][查看历史公告]

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