公告日期：2016-07-14

股票代码：002770 股票简称：科迪乳业河南科迪乳业股份有限公司HENANKEDIDAIRYCO.,LTD.（住所：河南省虞城县产业集聚区工业大道18号）2016年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）二零一六年七月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示1、公司本次非公开发行A股股票的相关事项已经获得公司第二届董事会第十一次、第十四次、第十七次会议和2016年第一次、第二次临时股东大会审议通过。结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况，经过慎重考虑和研究，根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行A股股票相关事项的议案》的授权，公司于2016年7月13日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行A股股票发行方案的议案》和《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，变更了本次非公开发行募集资金用途和发行数量。根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行方案尚需获得中国证监会的核准。在获得中国证监会核准批文后，公司将依法实施本次非公开发行股票，并向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次非公开发行股票的相关程序。2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定对象。发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人投资者以及其他合法投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规的规定。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况，以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。4、本次非公开发行股票的数量不超过60,000,000股（含60,000,000股），在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量的上限亦将作相应调整。在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。5、本次非公开发行募集资金总额不超过38,869.00万元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额1 低温乳品改扩建及冷链物流建设项目 47,427.00 35,199.002 偿还银行贷款 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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