公告日期：2017-04-12

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－031湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定，于2017年5月5日（星期五）下午14:00召开2016年度股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会是公司2016年度股东大会。2、本次股东大会的召集人是公司董事会。3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2017年5月5日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00期间的任意时间。5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2017年4月28日（星期五）7、出席对象（1）2017年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师等相关人员。7、现场会议召开地点本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。二、会议审议事项议案1：《公司2016年度董事会工作报告》；议案2：《公司2016年度监事会工作报告》；议案3：《公司2016年度财务决算报告》；议案4：《公司2017年财务预算方案》；议案5：《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；议案6：《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》；议案7：《公司2016年度报告全文及其摘要》；议案8： 《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；议案9： 《2016年度内部控制自我评价报告》；议案10： 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；议案11：《关于补充确认关联交易及2017年4-12月日常关联交易预计事项的议案》；议案12：《关于对完成或超额完成2017年目标任务实行奖励的议案》；议案13： 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；议案14： 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》；议案15：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。上述事项已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。 公司四位独立董事将在公司2016年度股东大会上进行述职。特别说明:议案5、议案6、议案8至议案15属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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