公告日期：2016-05-06

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－036湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2015度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会是公司2015年度股东大会。2、本次股东大会的召集人是公司董事会。3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2016年5月11日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月10日 15:00 至2016年5月11日15:00期间的任意时间。5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件一）（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2016年5月4日（星期三）7、出席对象（1）2016年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师等相关人员。7、现场会议召开地点本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。二、会议审议事项议案1：《2015年度董事会工作报告》；议案2：《2015年度监事会工作报告》；议案3：《2015年度公司财务决算报告》；议案4：《2016年公司财务预算方案》；议案5：《2015年公司利润分配方案的议案》；议案6：《公司2015年度报告全文及其摘要》；议案7：《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；议案8：《关于增补2016年贷款授权及贷款计划的议案》；议案9：《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；议案10：《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；议案11：《2015年度内部控制自我评价报告》；议案12、《关于全资子公司荆门市天华包装有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；议案13：《关于修改〈公司章程〉的议案》；议案14：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；议案15：《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；议案16：《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；议案17：《关于制定〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；议案18：《关于制定〈关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法〉的议案》；议案19：《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；议案20：《关于对完成或超额完成2016年目标任务实行奖励的议案》；议案21：《关于更换公司监事的议案》。公司四位独立董事将在公司2015年度股东大会上进行述职。上述事项已经公司第六届董事会第七次会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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