公告日期：2016-12-21

招商证券股份有限公司关于厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票限售股解禁上市流通的专项核查意见招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或 “本保荐机构”)作为厦门万里石股份有限公司(以下简称“万里石”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对万里石本次限售股解禁上市流通相关事项进行了核查，具体核查情况如下：一、首次公开发行及股本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1362号”文件核准，公司公开发行不超过5,000万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于厦门万里石股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]530号）同意，公司发行的人民币普通股在深圳证券交易所上市，股票简称“万里石”，股票代码“002785”；其中本次公开发行的5,000万股股票于2015年12月23日起上市交易。公司首次公开发行股票前已发行的股份数量为150,000,000股，发行后总股本为200,000,000股。2016年5月10日，公司2015年度股东大会审议通过了《厦门万里石股份有限公司2015年度利润分配预案》 的议案，以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.11元人民币现金（含税）。方案实施后公司总股本仍为200,000,000股。截止本公告之日，公司总股本为200,000,000股，其中首发限售股份为150,000,000股，本次解除限售股份的股东共12名，解除限售股份合计47,788,771股，占公司总股本的23.8944%，其余3名股东合计持有的102,211,229股限售股份将于2018年12月23日解禁。二、申请解除股份限售股东履行承诺情况（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《上市公告书》中做出承诺具体内容如下：1.1 关于股份锁定的承诺公司第一大股东 Finstone 承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司将所持有的发行人股票在上述锁定期限届满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2016年6月22日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的上述锁定期自动延长六个月。公司第二大股东、董事长胡精沛及公司第三大股东、总裁邹鹏承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人于发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离任后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人所持有股票总数的比例不超过百分之五十。本人将所持有的发行人股票在上述锁定期限届满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2016年6月22日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的上述锁定期自动延长六个月。担任公司董事、高级管理人员的股东黄朝阳、朱着香、刘志祥承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人于发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离任后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人所持有股票总数的比例不超过百分之五十。本人将所持有的发行人股票在上述锁定期限届满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后……[点击查看原文][查看历史公告]

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