公告日期：2016-09-08

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-037深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）已于2016年8月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会2、召集人：公司第二届董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2016年9月13日（星期二）15:00网络投票时间为：2016年9月12日至2016年9月13日通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年9月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月12日下午15:00—2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年9月6日7、会议出席对象（1）截止2016年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室二、会议审议事项1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。2、本次会议拟审议如下议案：议案一：审议《关于修订的议案》；议案二：审议《关于修订的议案》；议案三：审议《关于修订的议案》；议案四：审议《关于修订的议案》；议案五：审议《关于修订的议案》；议案六：审议《关于修订的议案》；议案七：审议《关于修订的议案》；议案八：审议《关于修订的议案》；议案九：审议《关于制定的议案》；议案十：审议《关于制定的议案》。上述议案中，第一项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已由2016年8月26日召开的公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2016年8月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、现场会议登记方法1、登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本……[点击查看原文][查看历史公告]

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