公告日期：2016-05-05

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-025深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）已于2016年4月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于召开2015年年度股东大会的通知》，本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项提示如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会2、召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2016年5月9日（星期一）15:00网络投票时间为：2016年5月8日至2016年5月9日通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为：2016年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月8日下午15:00—2016年5月9日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年5月3日7、会议出席对象（1）截止2016年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事、高级管理人员。（3）本公司聘请的律师等相关人员。8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室二、会议审议事项1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。2、本次会议拟审议如下议案：议案一：审议《公司2015年度董事会工作报告》议案二：审议《公司2015年度监事会工作报告》议案三：审议《公司2015年年度报告及报告摘要》议案四：审议《公司2015年度利润分配预案》》（中小投资者单独计票）议案五：审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》》（中小投资者单独计票）议案六：审议《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬总额及2016年度基本薪酬的议案》（中小投资者单独计票）议案七：审议《公司2016年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行等银行申请综合授信额度的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已由2016年4月14日召开的公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见2016年4月15日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。三、现场会议登记方法1、登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2016年5月8日下午5点。来……[点击查看原文][查看历史公告]

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