公告日期：2017-04-19

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-022浙江东音泵业股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会无否决提案的情况；2.本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。一、会议召开基本情况1.会议召集人：公司董事会；2.会议主持人：公司董事长方秀宝先生；3.现场会议召开时间：2017年4月18日（星期二）下午2:00；4.现场会议召开地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧本公司四楼会议室；5.网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月17日下午3:00至2017年4月18日下午3:00期间的任意时间。6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况1.出席会议的总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和委托代理人共20人，代表有表决权的股份数70,503,900股，占公司有表决权股份总数的70.5039%。其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共10人，代表有表决权的股份数67,854,200股，占公司有表决权股份总数的67.8542%。（2）通过网络投票系统投票的股东共10人，代表有表决权的股份数2,649,700股，占公司有表决权股份总数的2.6497%。2.中小投资者出席会议的情况中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计13人，代表有表决权的股份数2,650,000股，占公司有表决权股份总数的2.650%。3.公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。三、独立董事述职情况公司独立董事牟介刚先生、蔡在法先生、曲亮先生亲自在本次会议上作了《2016年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2016年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2016年度独立董事述职报告》全文刊登于2017年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。四、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1.审议通过了《2016年度董事会工作报告》表决结果：同意70,503,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。其中，中小投资者表决结果：同意2,649,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9736%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，弃权700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0264%。2.审议通过了《2016年度监事会工作报告》表决结果：同意70,503,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。其中，中小投资者表决结果：同意2,649,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9736%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，弃权700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0264%。3.审议……[点击查看原文][查看历史公告]

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