公告日期：2017-04-11

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-020浙江东音泵业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决定于2017年4月18日（星期二）召开2016年度股东大会。关于召开本次股东大会的通知已于2017年3月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次:2016年度股东大会（二）股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。（四）会议召开的日期、时间:1、现场会议时间:2017年4月18日（星期二）下午2:002、网络投票时间:2017年4月17日（星期一）至2017年4月18日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。（五）会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。（六）股权登记日：2017年4月10日（星期一）（七）出席对象：1、2017年4月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师。（八）现场会议地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室二、会议审议事项（一）会议议案1、审议《2016年度董事会工作报告》；2、审议《2016年度监事会工作报告》；3、审议《2016年度财务决算报告》；4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；5、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；6、审议《2016年年度报告全文及其摘要》；7、审议《浙江东音泵业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》；8、审议《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司章程〉的议案》；9、审议《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；10、审议《关于开展远期外汇交易的议案》；11、审议《关于增补董事候选人的议案》；12、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。（二）议案内容披露情况上述议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，详情请见公司于2017年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-007）、《浙江东音泵业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。