公告日期：2016-05-31

证券代码： 002793 股票简称：东音股份 公告编号： 2016-017浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、 董事会会议召开情况2016 年 5 月 27 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第九次会议以现场和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室召开。会议通知已于2016 年 5 月 23 日以电子邮件、 专人送达方式发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了现场会议。 会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《 公司章程》的规定，合法有效。二、 董事会会议审议情况1、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果，审议通过《 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。同意公司经营范围由“ 水泵、电机、电线、电缆[6 千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制、许可经营的项目）”，变更为“泵及真空设备、电机、电力电子元器件及组件、金属切割及焊接设备、气体压缩机械、太阳能光伏组件、电线、电缆[6 千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。上述经营范围的变更最终以工商部门核定为准。同意根据实际情况修改公司章程。修改后的《 公司章程》 (2016 年 5 月)全文刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。2、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果，审议通过《 关于制订的议案》。《 浙江东音泵业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》 全文刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。3、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果，审议通过《 关于制订的议案》。《 浙江东音泵业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。4、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果，审议通过《 关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案》。决定于 2016 年 6 月 15 日在公司四楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。详情请查阅公司 2016 年 5 月 31 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2016-018）。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第九次会议决议。附件:《 浙江东音泵业股份有限公司章程修正案》。特此公告浙江东音泵业股份有限公司董事会2016 年 5 月 30 日浙江东音泵业股份有限公司章程修正案原章程内容 修改后章程内容第二条 浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《 公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由浙江东音泵业有限公司整体变更设立，并在台州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。第二条 浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《 公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由浙江东音泵业有限公司整体变更设立，并在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第四条 公司注册名称：浙江东音泵业股份有限公司。 公司英文名称： ZHEJIANG DOYIN PUMP CO.,LTD.第四条 公司注册名称：浙江东音泵业股份有限公司。 公 司 英 文 名 称 ： ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRYCO.,LTD.第十三条 经依法登记，公司经营范围为：水泵、电机、电线、电缆[6 千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制、许可经营的项目）。第十三条 经依法登记，公司经营范围为：泵及真空设备、电机、电力电子元……[点击查看原文][查看历史公告]

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