公告日期：2016-05-31

证券代码： 002793 股票简称：东音股份 公告编号： 2016-018浙江东音泵业股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议， 审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下:一、 召开会议基本情况1、 股东大会届次:2016 年第二次临时股东大会2、 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会第九次会议审议通过。3、会议召开的合法、 合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2016 年 6 月 15 日（星期三） 下午 2:00(2)网络投票时间: 2016 年 6 月 14 日至 2016 年 6 月 15 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 15日上午 9:30—11:30， 下午 1:00—3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 14 日（现场股东大会召开前一日） 下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 15 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。6、 股权登记日： 2016 年 6 月 3 日（星期五）7、 出席对象：（ 1） 2016 年 6 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2） ；（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；（ 3）公司聘请的律师。8、 现场会议地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室二、会议审议事项1、 会议议案审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。2、 议案内容披露情况上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过， 详情请见公司于2016 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（ 公告编号： 2016-017） 。注：本议案为特别决议，需经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 本次会议表决不采取累积投票制。三、 现场会议登记办法1、 法人股东登记须持营业执照复印件、 法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、 股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。2、个人股东登记须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。3、受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡或持股凭证。4、 异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。5、登记时间： 2016 年 6 月 7 日（星期二） 8:00--17:006、登记地点： 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司办公楼四楼董事会办公室。四、参加网络投票的操作程序在公司本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件 1。五、其他事项1、会议联系方式联系人：方洁音电话： 0576-81609998传真： 0576-81609998地址：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧邮编： 317525电子邮箱： 396718370@qq.com2、注意事项：（ 1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；（ 2）股东大会工作人员将于会议开始前 10 分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；（ 3） 出席会议股东的食宿、 交通费用自理。六、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九次会议决议。特此公告浙江东音泵业股份有限公司董事会2016 年 5 月 30 日附件 1： 参加网络投票的具体操作流程一、 网络投票的程序1.投票代码为“ 362793”，投票简称为“东音投票”。 2.议……[点击查看原文][查看历史公告]

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