公告日期：2016-01-09

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2016-003债券代码：122479 债券简称：15南铝01债券代码：122480 债券简称：15南铝02山东南山铝业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）第八届监事会第九次会议于2016年1月7日下午14:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2015年12月28日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事5名，实到监事5名，其中，职工代表监事2名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由监事会主席隋荣庆主持，经认真审议，表决通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，监事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司已经符合非公开发行A股股票的条件。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。二、审议通过《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》。上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）拟转让标的资产及负债，同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，所募集的配套资金全部用于交易价款的现金支付，募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%（下称“本次发行”或“本次交易”）。本次发行对方为怡力电业，与上市公司同受南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）控制。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。本议案涉及关联交易，关联监事隋荣庆、赵亮回避了表决，由非关联监事进行表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。三、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。本议案涉及关联交易，关联监事隋荣庆、赵亮回避了表决，由非关联监事进行表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。四、逐项表决审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。本次发行方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金。上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买怡力电业拟转让标的资产及负债。本次交易还将向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，所募集的配套资金全部用于交易价款的现金支付，募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%。就公司拟进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，逐项审议以下方案：本议案涉及关联交易，关联监事隋荣庆、赵亮回避了表决，由非关联监事进行表决。1、发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。2、发行方式和发行对象（1）发行股份购买资产本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为怡力电业。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（2）发行股份募集配套资金本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，本次发行股份对象为不超过10名（含10名）符合条件的特定投资者，本次拟募集资金不超过2……[点击查看原文][查看历史公告]

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