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公告日期:2016-11-22
证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2016-071第一创业证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提示:会议召开日期、时间:(1)现场会议召开时间:2016年11月28日(星期一)14:00(2)网络投票时间:2016年11月27日-2016年11月28日股权登记日:2016年11月22日(星期二)现场会议登记时间:2016年11月23日(星期三)9:00-11:30、13:00-17:00现场会议召开地点:深圳马哥孛罗好日子酒店 7楼夏威夷厅(广东省深圳市福田区福华一路28号)第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《第一创业证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,为方便广大股东行使股东大会表决权,保护广大股东合法权益,现将有关事项再次通知如下:一、本次会议召开的基本情况1、股东大会届次:第一创业证券股份有限公司2016年第四次临时股东大会。2、股东大会召集人:公司董事会。3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间:2016年11月28日(星期一)14:00(2)网络投票时间:2016年11月27日-2016年11月28日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2016年 11月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2016年11月27日15:00-2016年11月28日15:00。5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年11月22日。截至本次会议的股权登记日2016年11月22日(星期二)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师。7、会议地点:现场会议召开地点为:深圳马哥孛罗好日子酒店 7楼夏威夷厅(广东省深圳市福田区福华一路28号)。二、会议审议事项1、关于公司符合配股资格的议案;2、关于公司2016年配股方案的议案;(1)发行股票的种类和面值(2)发行方式(3)配股基数、比例和数量(4)定价原则及配股价格(5)配售对象(6)本次配股前滚存未分配利润的分配方案(7)发行时间(8)承销方式(9)本次配股募集资金投向(10)本次配股决议的有效期限(11)开立募集资金专户3、关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案;4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案;6、关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案;7、关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案。为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事……[点击查看原文][查看历史公告]
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