公告日期：2016-08-06

第一创业证券股份有限公司独立董事关于公司2015年度利润分配方案的独立意见根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）的规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司2015年度利润分配方案发表独立意见如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,021,272,659.70元，基本每股收益0.52元，母公司2015年度实现净利润948,064,889.17元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司按2015年母公司实现净利润的10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计284,419,466.76元后，加上年初未分配利润567,166,137.43元，减去2015年度实施的上年现金分红98,500,000.00元，截至2015年末，公司可供股东分配的利润为1,132,311,559.84元。根据中国证监会关于“证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配”的规定，扣减2015年末公允价值变动累计数121,382,701.82元后，截至2015年末，公司可向股东进行现金分配的利润为1,010,928,858.02元。从股东利益、公司发展及资本补充监管要求等综合因素考虑，公司2015年度利润分配方案如下：以总股本2,189,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），实际分配现金利润为175,120,000.00元，占公司2015年当年实现的可供分配利润663,645,422.41元的26.39%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。我们认为：公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》、《公司未来分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意公司董事会拟定的2015年度利润分配分案，并将该议案提交公司股东大会审议。独立董事： 缪晴辉 付磊 吕随启 刘斌 雷宏业二〇一六年八月五日[点击查看原文][查看历史公告]

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