公告日期：2016-11-09

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-030山东丰元化学股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年11月7日在公司会议室召开。本次临时会议通知于2016年11月4日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：1.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2016年11月9日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。山东丰元化学股份有限公司董事会2016年11月9日[点击查看原文][查看历史公告]

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