公告日期：2016-09-07

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-026山东丰元化学股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2016年9月12日召开2016年第三次临时股东大会，《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-023）登载于2016年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。3.会议召开的合法、合规性：2016年8月26日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。4.会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）14:30时；（2）网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日15：00至2016年9月12日15：00期间的任意时间。5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年9月5日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7.现场会议召开地点：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室二、会议审议事项1. 《关于变更注册资本的议案》2. 《关于修订的议案》3. 《关于修订的议案》4. 《关于修订的议案》5. 《关于修订的议案》6. 《关于修订的议案》7. 《关于修订的议案》8. 《关于修订的议案》9. 《关于修订的议案》10. 《关于修订的议案》11. 《关于制订的议案》12. 《关于修订的议案》13. 《关于修订的议案》14. 《关于修订的议案》以上议案1至议案4，议案6至议案14已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案5已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。议案 1 和议案 2 需以特别决议审议，需经出席 2016 年第三次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的……[点击查看原文][查看历史公告]

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