公告日期：2016-09-29

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2016-016苏州恒久光电科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式一、会议召开和出席情况：1、会议召集人：公司董事会2、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年9月28日下午14:00；网络投票时间：2016年9月27日至2016年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月27日下午15:00至2016年9月28日下午15:00期间的任意时间。3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。4、现场会议地点：苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司三楼会议室；5、股权登记日：2016年9月21日6、会议主持人：董事长余荣清先生7、会议出席情况：股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份67,773,233股，占上市公司总股份的56.4777％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份65,769,033股，占上市公司总股份的54.8075％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,004,200股，占上市公司总股份的1.6702％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份9,465,766股，占上市公司总股份的7.8881％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份7,461,566股，占上市公司总股份的6.2180％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,004,200股，占上市公司总股份的1.6702％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。二、议案审议及表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：1、审议通过了《关于修改相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》。该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。总表决情况：同意67,773,233股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意9,465,766股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过了《关于修改的议案》。总表决情况：同意67,773,233股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意9,465,766股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。3、审议通过了《关于修改的议案》。总表决情况：同意67,772,933股，占出席会议所有股东所持股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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