公告日期：2016-09-23

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2016-015苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年9月12日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-014），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会；2、会议召集人：公司董事会；3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年9月28日下午14:00；网络投票时间：2016年9月27日（星期二）至2016年9月28日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月27日下午15:00至2016年9月28日下午15:00期间的任意时间。5、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。1)现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；2)网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。6、现场会议地点：苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司三楼会议室；7、会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；8、股权登记日：2016年9月21日9、会议出席对象：1)截止股权登记日2016年9月21日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2)本公司的董事、监事及高级管理人员；3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。二、会议审议事项1、审议《关于修改相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》；2、审议《关于修改的议案》；3、审议《关于修改的议案》；4、审议《关于修改的议案》；5、审议《关于修改的议案》；6、审议《关于修改的议案》；7、审议《关于制定的议案》；8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。说明：1、上述议案均已在公司第三届董事会第七次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2、议案一为特别表决事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。三、现场参会登记办法1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代……[点击查看原文][查看历史公告]

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