公告日期：2016-11-17

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-016云南创新新材料股份有限公司关于2016 年第三次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有新议案提交表决。3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。一、会议的召开和出席情况（一）会议的召开情况1、会议召开时间：（1） 现场会议召开时间：2016年 11月 16 日（星期三）上午9:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月16日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月15日（星期二）下午15:00至2016年11月16日（星期三）下午15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：公司副董事长李晓华先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份数量71,120,497证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-016股，占公司有表决权股份总数的53.1226%。其中：（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份数量71,006,450股，占公司有表决权股份总数的53.0374%。（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 10 人，代表股份数量114,047股， 占公司有表决权股份总数的0.0852%。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 13 人，代表股份数量 5,914,547 股，占公司有表决权股份总数的4.4178%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。二、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》； 表决结果：同意71,119,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9986%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票） 的比例为 0.0000%。其中，中小投资者同意5,913,547股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9831%；反对1,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0169%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师出具的法律意见本次股东大会经国浩（上海）律师事务所李辰、金诗晟律师现场见证，并出证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-016具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员的资格符合《……[点击查看原文][查看历史公告]

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