公告日期：2015-12-25

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2015-106海南航空股份有限公司关于参与海南新生飞翔文化传媒股份有限公司定向发行暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：关联交易内容为进一步契合航空市场发展趋势，充分发挥附属广告资源效用，提升投资收益，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）拟认购海南新生飞翔文化传媒股份有限公司（以下简称“新生飞翔”）定向增发股份。根据新生飞翔的《股票定向发行方案》，新生飞翔本次拟以每股不低于1.82元的价格共计发行不超过82,417.5824万股股票，募集资金不超过150,000万元（未扣除发行费用）。海南航空拟出资不超过18,181.82万元认购新生飞翔不超过9,990.01万股股票，股票购买完成后，公司合计持有新生飞翔不超过19,990.01万股。关联人回避事宜因新生飞翔受公司股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）控制，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响公司参与新生飞翔定向发行，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，有助于公司在销售及品牌宣传方面取得进一步突破，强化公司市场竞争地位，实现上市公司的产业规模扩张与经营业绩的外生性聚合增长，对公司未来的发展产生积极影响。一、关联交易主要内容为进一步契合航空市场发展趋势，提高资金使用效率，海南航空拟认购新生飞翔定向增发股份。根据新生飞翔的《股票定向发行方案》，新生飞翔本次拟以每股不低于1.82元的价格共计发行不超过82,417.5824万股股票，募集资金不超过150,000万元（未扣除发行费用）。海南航空拟出资不超过18,181.82万元认购新生飞翔不超过9,990.01万股股票，股票购买完成后，公司合计持有新生飞翔不超过19,990.01万股。因新生飞翔受公司股东海航集团控制，本次定向增发和股票购买行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2015年12月24日召开的第七届董事会第四十五次会议审议并通过了《关于参与海南新生飞翔文化传媒股份有限公司定向发行的报告》。公司董事会在审议此交易事项时，公司董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，回避表决3票。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。二、交易对方概况1、基本情况企业名称：海南新生飞翔文化传媒股份有限公司股票代码：832297注册地址: 海南省海口市国贸大道45号银通国际中心14层法定代表人：高娣有限公司设立日期：2010年2月12日股份公司设立日期：2014年7月30日注册资本：33,000万元经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务。设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，企业形象策划、网络工程，网站开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务），机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品的销售，进出口贸易。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、股东情况序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（100%）1 海南海航航空销售有限公司 200,000,000 60.612 海南航空股份有限公司 100,000,000 30.303 海航航空集团有限公司 28,000,000 8.484 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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