东方中科:2016年第三次临时股东大会决议公告

米涵

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公告日期：2016-12-16

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2016-016北京东方中科集成科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况：1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2016年12月15日（星期四）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年12月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月14 日下午15:00至2016年12月15日下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层公司会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：公司董事长王戈先生6、股权登记日：2016年12月8 日（星期四）7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计6人，合计持有股份 74,711,456 股，占公司股份总数 113,340,000 股的65.9180%。其中，参加本次会议的中小投资者1名，代表有表决权的股份500股，占公司股份总数113,340,000股的0.0004%。（1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4人，代表股份45,810,956股，占上市公司股份总数的40.4191%；（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代表股份28,900,500股，占公司股份总数的25.4989%；公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所指派律师列席了本次会议。二、会议议案审议和表决情况1、审议通过《关于修订的议案》修改的具体内容详见本决议公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程新旧条文对照表》。修改后的公司章程全文详见巨潮资讯网。总表决结果：同意74,710,956股，占出席会议有表决权股份数的99.9993%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权500股，占出席会议有表决权股份数的 0.0007 %。其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。2、审议通过《关于增加注册资本及办理工商变更登记的议案》公司于2016年10月14日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,834万股，目前公司已完成了发行工作，注册资本拟增加至11,334万元。根据《公司法》和《公司登记管理条例》等法律法规的规定，授权公司董事会办理本次公司上市后工商变更登记事宜。总表决结果：同意74,710,956股，占出席会议有表决权股份数的99.9993%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权500股，占出席会议有表决权股份数的 0.0007 %。其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%本议案为特别决议……[点击查看原文][查看历史公告]

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