公告日期：2017-07-10

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-058深圳市凯中精密技术股份有限公司关于投资设立并购基金暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资暨关联交易概述1、基本情况为了整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业并购基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目，促进公司战略目标实现，培育新的利润增长点，提升公司核心竞争力和盈利能力，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”、“公司”、“本公司”）拟与北京坤裕股权投资基金管理有限公司（以下简称“坤裕基金”）、吴瑛女士签署《战略合作暨共同设立高端精密制造产业并购基金合作协议》，公司拟与坤裕基金战略合作，并与坤裕基金、吴瑛女士等共同投资设立高端精密制造产业并购基金——坤裕凯中高端精密制造产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商最终核准登记的名称为准，以下简称“坤裕凯中基金”、“本基金”）。坤裕凯中基金的管理人为坤裕基金。本基金的规模不超过人民币10亿元，由各合伙人现金出资，其中：公司作为有限合伙人（劣后级）拟以自有资金认缴出资不超过人民币1.35亿元，吴瑛女士作为有限合伙人（劣后级）拟认缴出资不超过人民币1.55亿元，坤裕基金作为普通合伙人拟认缴出资人民币1,000万元，剩余出资由坤裕基金负责向其他投资人募集。本基金将主要投资于新能源汽车电机、电控、电池精密零部件等高端精密制造领域的优质成长性企业（不涉及早期风险投资项目），以及其他与凯中精密主营业务具有相关性、协同性、符合凯中精密发展战略的产业领域。授权公司管理层办理签署本基金合伙协议、设立、出资、参与基金投资决策等相关具体事宜。但有关文件明确规定需由公司董事会或股东大会行使的权利除外。2、本次交易构成关联交易吴瑛女士为公司控股股东、实际控制人、董事 ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，吴瑛女士为公司关联方，本次交易构成关联交易。3、公司于2017年7月7日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》，董事会在审议上述议案时关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪已回避表决，上述议案经其余6名非关联董事表决通过，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东吴瑛、张浩宇、吴琪、吴全红、深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。4、本次对外投资暨关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争，公司对本基金投资的项目享有优先收购权。二、交易对手方基本情况1、关联方基本情况有限合伙人：吴瑛女士，中国国籍，拥有香港永久居留权，1961年11月出生，华中科技大学金属材料专业本科、研究生毕业，工学硕士；中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾任职于北京有色金属研究总院、招商局集团有限公司，现任公司董事。吴瑛女士持有公司93,389,576股，占公司总股本32.17%，为公司控股股东、实际控制人。2、非关联方基本情况普通合伙人：北京坤裕股权投资基金管理有限公司（1）统一社会信用代码：91110105080541228M（2）成立日期： 2013年10月9日（3）住所：北京市朝阳区东大桥路9号楼B座6层01单元（4）法定代表人：孙旭东（5）注册资本：18,500万元人民币（6）经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；投资管理、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资……[点击查看原文][查看历史公告]

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