公告日期：2017-06-21

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-045广东和胜工业铝材股份有限公司关于设立控股子公司中山市和胜智能家居配件有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（一）根据广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及中长期发展目标，公司2017年将继续加大深加产品的开发力度，提高深加工产品的占有率。根据中山市人民政府办公室文件处理表（办文编号：中府办处【2017】427 号）及中山市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：综二呈【2017】300 号）关于广东和胜工业铝材股份有限公司属下子公司配套铝氧化表面处理项目请示的批示（请查阅2017年4月20日《关于广东和胜工业铝材股份有限公司属下子公司配套铝氧化表面处理项目获得批示的公告》），公司拟与自然人苏焱合资在中山市三乡镇前陇工业区设立中山市和胜智能家居配件有限公司（暂定名，最终以所在地工商行政管理局核准登记为准，以下简称“和胜家居配件”），注册资本：3000 万元人民币。出资情况如下：单位：万元股东 货币出资 实物出资 合计出资 持股比例（含税）广东和胜工业铝材股份 1559.34 840.66 2400 80%有限公司苏焱 600 0 600 20%合计 2159.34 840.66 3000 100%公司出资资金来源为公司闲置资金和部分生产设备，其中部分生产设备（包括机器设备、辅助生产设备、电子办公设备等）经万隆（上海）资产评估有限公司评估，于评估基准日2017年4月30日的账面价值为711.33万元（不含税），评估价值为718.51万元（不含税）。（二）审批程序公司于 2017年 6月 20日召开第二届董事会第九次会议，以 6票赞成、0票反对、1票弃权的结果，审议通过了《关于设立控股子公司中山市和胜智能家居配件有限公司的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东大会审议。二、交易对方基本情况苏焱，男，出生于1973年11月19日，大专学历，曾在长沙阳光磁卡印务公司、深圳宝典金卡事业有限公司工作，现任东莞市宝典智能卡有限公司董事长。上述交易方与公司不存在关联关系，不构成关联方。三、拟设立的子公司基本情况子公司名称：中山市和胜智能家居配件有限公司子公司地址：中山市三乡镇前陇工业区联发路28号子公司类型：有限责任公司子公司注册资金：3000 万元子公司的营业范围：金属表面处理；加工、生产、销售：铝质智能家居用品及配件；铝质智能家居用品及配件研发；货物进出口、技术进出口。以上内容以工商管理机关核准登记为准。四、对外投资合同的主要内容2017年 6月 20 日，公司与自然人苏焱签署了《投资合作协议》，该协议的主要内容如下:甲方（广东和胜工业铝材股份有限公司）和乙方（苏焱）本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资项目事宜达成如下协议，以共同遵守。第一条共同投资人的投资额和投资方式1、甲、乙双方同意，以双方注册成立的新公司(中山市和胜智能家居配件有限公司，暂定名，最终以所在地工商行政管理局核准登记为准)为项目投资主体。新公司注册资本为人民币3000万元人民币，出资形式为货币及实物形式。2、甲方出资额为人民币2400万元，占出资总额的80%；其中，甲……[点击查看原文][查看历史公告]

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