公告日期：2017-03-15

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-021广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2017年 3月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月13日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李建湘先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议审议并通过如下议案：1、审议并通过《关于制定的议案》表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。《对外捐赠管理制度》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、审议并通过《关于公司对外捐赠的议案》公司为促进所在地区发展和履行社会责任，在五年内拟捐赠总额不超过人民币1000 万元用于三乡人民医院建设项目（每年捐赠累计金额不超过人民币 200万元）。三乡人民医院将按三级综合医院标准建设，位于三乡镇大布村广珠公路北侧，总占地面积89亩，总投资7.8亿元，预计2021年完工。三乡人民医院是中山市2017年重点工程项目，建成后将大大提高中山南部的医疗水平。表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司股东大会审议。《对外捐赠公告》详见《中国证券报 》、《上海证券报 》、《证券时报 》、《证券日报》和 巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。特此公告。广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2017年3月15日[点击查看原文][查看历史公告]

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