公告日期：2017-03-16

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-032上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案暨补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日召开了第三届董事会第五次会议，会议决定于2017年3月31日（星期五）召开公司2017年第二次临时股东大会，《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-028）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2017年3月14日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚须提交股东大会审议，《公司章程修正案》（公告编号：2017-031）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同日，公司持股3%以上的股东游爱国先生从提高会议效率，节约各位股东和董事的时间以及公司会务成本的角度考虑，提请公司将上述议案增加到公司2017年第二次临时股东大会审议。经核查，游爱国先生现持有公司33.4%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交拟于 2017年 3月 31 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将 2017 年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年3月31日（星期五）下午14：30；（2）网络投票时间：2017年3月30日（星期四）至2017年3月31日（星期五）。其中：交易系统：2017年3月31日交易时间；互联网：2017年3月30日下午15：00至2017年3月31日下午15：00任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、现场会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路19号公司四楼会议室。7、会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；8、股权登记日：2017年3月24日（星期五）9、会议出席对象：（1）截止2017年3月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的议案》；本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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