公告日期：2017-02-15

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-015上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：公司本次2017年第一次临时股东大会开会地址、登记及信函邮寄地点变更为上海市浦东新区新场镇新瀚路19号。上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2017年2月16日下午14：00在上海市浦东新区新场镇新瀚路19号公司四楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年2月16日（星期四）下午14：00；（2）网络投票时间：2017年2月15日（星期三）至2017年2月16日（星期四）。其中：交易系统：2017年2月16日交易时间；互联网：2017年2月15日下午15：00至2017年2月16日下午15：00任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、现场会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路19号公司四楼会议室。7、会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；8、股权登记日：2017年2月9日（星期四）9、会议出席对象：（1）截止2017年2月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、《关于公司及其摘要的议案》；2、《关于公司的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案均由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。上述议案的关联股东需回避表决。本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。上述议案均已在公司第三届董事会第四次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年1月16日披露的相关公告。三、现场会议登记方法1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持……[点击查看原文][查看历史公告]

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