公告日期：2016-12-26

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2016-018上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，公司定于2016年12月29日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议时间：（1）现场会议时间：2016年12月29日（星期四）下午14:00开始；（2）网络投票时间：2016年12月28日（星期三）至2016年12月29日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016年 12月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年 12月28日下午15:00至12月29日下午15:00任意时间。4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、现场会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室6、股权登记日：2016年12月22日7、出席对象：（1）截止2016年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件2），代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》；该议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以上议案已经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。三、现场会议登记方法1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件2）2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2016年 12月 27日 16:00送达），不接受电话登记.3、登记时间：2016年12月27日8:30-11:30，13:00-16:004、登记及信函邮寄地点：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编：201314，传真：021-31275255。四、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券……[点击查看原文][查看历史公告]

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