公告日期：2017-04-14

河南太龙药业股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料二〇一七年四月河南太龙药业股份有限公司2016 年年度股东大会会议须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。2016 年年度股东大会会议议程会议时间：2017年4月21日下午14：00会议地点：郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议议程：一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员二、主持人提议选举本次会议的计票及监票人员三、介绍议案内容并进行讨论及审议1、审议《2016年年度报告及摘要》；2、审议《2016年度董事会工作报告》；3、审议《2016年度监事会工作报告》；4、审议《2016年度财务决算报告》；5、审议《2016年度利润分配预案》；6、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；7、审议《独立董事2016年度述职报告的议案》；8、审议《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》。四、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问五、现场股东及股东代表对上述议案进行投票表决六、统计现场表决结果七、主持人宣布现场表决结果八、与会代表休息，等待接收网络投票结果，并宣布现场及网络投票表决的最终结果九、宣读本次股东大会决议十、见证律师发表见证意见十一、主持人宣布大会结束2016 年年度股东大会议案目录议案一、《2016年年度报告及摘要》；议案二、《2016年度董事会工作报告》；议案三、《2016年度监事会工作报告》；议案四、《2016年度财务决算报告》；议案五、《2016年度利润分配预案》；议案六、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；议案七、《独立董事2016年度述职报告的议案》；议案八、《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》。议案一《2016年年度报告及摘要》各位股东及股东代表：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容及格式)》和上海证券交易所《股票上市规则》，结合公司 2016年度实际生产经营情况，编制了本公司 2016年年度报告及摘要。本公司2016年年度报告中的财务报告，已经由具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并经注册会计师签字。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准、无保留意见的审计报告。本公司2016年度报告中的会计数据及业务数据，均摘自《审计报告》。该报告经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，已于2017年4月1日在上海证券交易所网站公告。请审议。议案二《2016年度董事会工作报告》各位股东及股东代表：2016 年公司各位董事认真履行《公司法》、公司章程和国家法律、法……[点击查看原文][查看历史公告]

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