公告日期：2016-12-15

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2016-005西藏高争民爆股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月10日第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于2016年12月30日召开2016年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况（一）会议届次：2016年第四次临时股东大会（二）会议召集人：公司第一届董事会（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开的时间：1、现场会议时间：2016年12月30日（星期五）13:30。2、网络投票时间：2016年12月29日至2016年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00。3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。（六）股权登记日：2016年12月26日（七）会议出席对象：1、截至2016年12月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的会议见证律师。二、会议审议事项序号 议案名称1 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案1.1 关于选举唐广顺为第二届董事会董事的议案1.2 关于选举杨丽华为第二届董事会董事的议案1.3 关于选举周立顺为第二届董事会董事的议案1.4 关于选举白艳琼为第二届董事会董事的议案1.5 关于选举巴桑顿珠为第二届董事会董事的议案1.6 关于选举潘磊为第二届董事会独立董事的议案2 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案2.1 关于选举李双海为第二届董事会独立董事的议案2.2 关于选举杨祖一为第二届董事会独立董事的议案2.3 关于选举欧珠永青为第二届董事会独立董事的议案3 关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案3.1 关于选举葛洁蓉为第二届监事会监事的议案3.2 关于选举卢宏玺为第二届监事会监事的议案3.3 关于选举刘海群为第二届监事会监事的议案4 关于修改公司章程（草案）的议案5 关于修改公司股东大会议事规则的议案6 关于修改公司董事会议事规则的议案7 关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案8 关于修改公司对外担保管理办法的议案9 关于修改公司募集资金使用管理办法的议案10 关于修改公司累积投票实施细则的议案11 关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案12 关于审议公司授权管理制度的议案议案1至议案3将采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。