公告日期：2017-06-20

天津松江股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料二零一七年六月二十六日会议资料目录1、2017年第二次临时股东大会会议议程 22、关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《股权转让协议补充协议》的议案33、关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《之补充协议》的议案54、关于授权公司2017年内部财务支持的议案75、关于授权公司2017年对外融资额度的议案86、关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向关联方提供委托贷款的议案9 天津松江股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2017年6月26日下午14:30现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室主持人：曹立明会议议程：一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况二、 审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订的议案》三、 审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订之补充协议的议案》四、 审议《关于授权公司2017年内部财务支持的议案》五、 审议《关于授权公司2017年对外融资额度的议案》六、 审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向关联方提供委托贷款的议案》七、 股东代表发言八、 对股东代表提问进行回答九、 大会对上述议案进行审议并投票表决十、 计票、监票十一、主持人宣读现场会议表决结果十二、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果十三、律师宣读法律意见书十四、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字十五、散会议案一：关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《股权转让协议补充协议》的议案各位股东：公司于2016年12月5日召开的第九届董事会第九次会议及2016年12月15日召开的2016年第九次临时股东大会均审议通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订的议案》。公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）将其持有的内蒙古松江房地产开发有限公司（以下简称“内蒙松江”）100%股权通过协议转让方式转让给公司关联方内蒙古滨海投资股份有限公司（以下简称“内蒙滨海”），转让价格为315,969,022.88元。《股权转让协议》经公司股东大会审议通过后正式生效，协议生效日即为交割日。鉴于内蒙松江存在部分历史遗留问题未解决，因此股权未能在约定交割日完成交割，实际交割日延迟至2017年5月1日，而该笔交易的评估基准日为2016年6月30日，与实际交割日间隔较长，且双方未在原《股权转让协议》中对期间损益进行约定，现经双方友好协商，拟就该部分期间损益事项签署《股权转让协议补充协议》进行约定。具体情况如下：一、关联方介绍和关联关系公司名称：内蒙古滨海投资股份有限公司注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区政府西配楼216－217法定代表人：仲刚注册资本：壹亿元人民币公司类型：其他股份有限公司(非上市)经营范围：对能源、交通、市政建设、公用事业、建筑业、房地产业、高新技术产业及餐饮娱乐业投资；房地产开发；经销建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、五金交电。截至2016年12月31日，内蒙滨海经审计资产总计3,709,694,131.43元，负债合计3,485,416,465.46元，2016年实现营业收入为193,291,053.56元，净利润为8,257,102.06元。内蒙滨海为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的二级控股子公司，构成了公司的关联方。二、关……[点击查看原文][查看历史公告]

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