公告日期：2016-12-08

天津松江股份有限公司2016 年第九次临时股东大会会议资料二零一六年十二月十五日会议资料目录1、2016年第九次临时股东大会会议议程 22、关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案33、关于公司转让全资子公司天津运河城投资有限公司股权的议案44、关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《股权转让协议》的议案55、关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《债权债务抵消协议》的议案86、关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案 117、关于公司与内蒙古松江房地产开发有限公司签订《呼和浩特滨海新城建设项目委托管理协议》的议案12 天津松江股份有限公司2016年第九次临时股东大会会议议程现场会议时间：2016年12月15日下午14:30现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室主持人：曹立明会议议程：一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况二、 审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案》三、 审议《关于公司转让全资子公司天津运河城投资有限公司股权的议案》四、 审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订的议案》五、 审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订的议案》六、 审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案》七、 审议《关于公司与内蒙古松江房地产开发有限公司签订的议案》八、 股东代表发言九、 对股东代表提问进行回答十、 大会对上述议案进行审议并投票表决十一、计票、监票十二、主持人宣读现场会议表决结果十三、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果十四、律师宣读法律意见书十五、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字十六、散会议案一：关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案各位股东：公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司（以下简称“松江团泊”）拟通过在天津产权交易中心挂牌方式转让其名下在建工程团泊西区四号地依山郡项目，挂牌价格为32,936.77万元。公司接到通知，关联方天津招江投资有限公司（以下简称“招江投资”）将作为意向受让方报名摘牌，若摘牌成功，此项交易将构成关联交易。一、交易标的的基本情况拟转让在建开发项目为位于静海县团泊新城西区健康大道西侧、平湖路北侧的团泊西区四号地依山郡项目，其中：项目用地面积55,893.90平方米，总建筑面积 173,078.25平方米，地上建筑面积为139,399.39平方米。土地性质为国有；用途为城镇住宅用地；使用权类型为出让；终止日期为2080年11月1日。该项目土地权属清晰，不存在抵押情况。二、交易标的的审计和评估情况本次评估分别采用成本法和假设开发法对在建开发项目进行评估，然后加以校核比较，确定在建开发项目的评估结果。天津松江团泊投资发展有限公司开发成本--团泊西区四号地依山郡项目评估基准日2016年6月30日账面价值总计人民币 19,746.31 万 元，评估价值总计为人民币30,156.32万元，增值额为人民币10,410.01万元，增值率为52.72%。三、关联交易的主要内容由于公司持有招江投资23%股权，公司董事长曹立明先生担任招江投资董事，若招江投资摘牌成功将构成关联交易，交易价格以最终摘牌价格为准，……[点击查看原文][查看历史公告]

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