公告日期：2017-04-18

关于道道全粮油股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书二零一七年四月十七日地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 邮编：410007电话：(0731)82953777 传真：(0731)82953779网站：www.qiyuan.com致：道道全粮油股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本法律意见。为出具本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会 ”） 指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的公司第一届董事会第十八次会议决议公告以及关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告；（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；（三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；（四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；（五）公司本次股东大会会议文件。为出具法律意见书，本律师特作声明如下：（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。鉴此，本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 邮编：410007电话：(0731)82953777 传真：(0731)82953779网站：www.qiyuan.com一、 本次股东大会的召集、召开程序（一） 2017年3月30日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。2017年 3月 31日，公司董事会在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《道道全粮油股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、方式、议案、出席人员和会议登记办法等事项，确定股权登记日为2017年4月12日。（二） 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月16日下午15：00-2017年4月17日下午15：00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。2、本次股东大会现场会议于2017年4月17日（星期一）下午14:00在岳阳经济技术开发区屈原路19号三楼会议室召开，本次股东大会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致，现场会议时间晚于网络投票时间。据此，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》……[点击查看原文][查看历史公告]

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