公告日期：2017-06-01

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-033广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开了第一届董事会第十八次会议，会议决议于2017年6月7日召开公司2017年第三次临时股东大会，公司已于2017年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经2017年5月15日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，同意召开公司2017年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年6月7日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：2017年6月6日至2017年6月7日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月6日下午15:00至2017年6月7日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2017年5月31日7、出席对象：（1）在2017年5月31日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2017年5月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8．会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室。二、会议审议事项1、《关于变更会计师事务所的议案》2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》3、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》3.1 选举公司第二届董事会董事候选人马礼斌先生为公司非独立董事3.2选举公司第二届董事会董事候选人马瑜霖女士为公司非独立董事3.3选举公司第二届董事会董事候选人黄霞女士为公司非独立董事3.4选举公司第二届董事会董事候选人高琪先生为公司非独立董事4、《关于董事会独立董事换届选举的议案》4.1选举公司第二届董事会独立董事候选人邹晓冬先生为公司独立董事4.2选举公司第二届董事会独立董事候选人刘振林先生为公司独立董事4.3选举公司第二届董事会独立董事候选人刘剑华先生为公司独立董事5、《关于监事会监事换届选举的议案》5.1选举公司第二届监事会监事候选人孙晓阳先生为公司监事5.1选举公司第二届监事会监事候选人张小林先生为公司监事以上议案已于2017年5月 15 日经公司第一届董事会第十八次会议或公司第一届监事会第九次会议审议通过。详细内容请参见公司于2017年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》、《第一届监事会第九次会议决议公告》。……[点击查看原文][查看历史公告]

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