公告日期：2017-05-03

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-017浙江洁美电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况(一)召开情况1、会议召开时间:1）现场会议召开时间：2017年5月2日下午14：302）网络投票时间：2017年5月1日—2017年5月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月2日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月1日15：00至2017年5月2日15：00期间的任意时间。2、会议地点：浙江省湖州市安吉经济开发区二区洁美科技公司会议室3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：方隽云先生6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份76,711,300股，占上市公司总股份102,280,000股的75.0013%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份76,710,200股，占上市公司总股份102,280,000股的75.0002%。通过网络投票的股东1人，代表股份1,100股，占上市公司总股份102,280,000股的0.0011%。现场会议由董事长方隽云先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及北京国枫（上海）律师事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，北京国枫（上海）律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。二、议案审议和表决情况：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中议案1属于特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2、3、4、5属于普通决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会议审议并通过了以下议案：1、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；出席会议股东及股东代理人同意76,711,300票（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0票、弃权0票，表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等方面的法律法规要求，此项决议通过。2、审议并通过了《关于向子公司浙江洁美光电科技有限公司、全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司增资的议案》；出席会议股东及股东代理人同意76,711,300票（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0票、弃权0票，表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等方面的法律法规要求，此项决议通过。3、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；出席会议股东及股东代理人同意76,711,300票（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0票、弃权0票，表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等方面的法律法规要求，此项决议通过。4、审议并通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》；出席会议股东及股东代理人同意76,711,300票（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0票、弃权0票，表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等方面的法律法规要求，此项决议通过。5、审议并通过了《关于修订〈浙江洁美电子科技股份有限公司募集……[点击查看原文][查看历史公告]

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