公告日期：2017-04-14

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-006浙江洁美电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为276,046,035.13元人民币。现将有关事项公告如下：一、募集资金投入和置换情况概述经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]349号文）核准，公司于2017年3月22日首次公开发行普通股（A股）2,557万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公司发行新股数量2,328万股，公司股东公开发售股份数量229万股，每股面值1元，每股发行价格人民币29.82元，募集资金总额人民币76,249.74万元。其中，发行新股募集资金净额63,600万元，老股转让资金净额6,464.13万元，发行费用总额6,185.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕76号”验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2017年4月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币276,046,035.13元（不含实际投入额超出可行性研究报告中预计的建设投资额5,995,437.62元）。本次拟用募集资金置换的金额为人民币276,046,035.13元，具体运用情况如下：项目名称 项目总投资 募集资金投 自筹资金实际 置换金额（万元） 资额（万元） 投入（元） （元）年产 20,000万平方米电子元器件 30,000 15,500 147,904,526.42 147,904,526.42转移胶带生产线建设项目年产15亿米电子元器件封装塑料 10,700 10,700 20,987,930.99 20,987,930.99载带生产线技术改造项目电子元器件封装材料技术研发中 2,500 2,500 653,577.72 653,577.72心项目年产6万吨片式电子元器件封装薄 35,400 12,900 106,500,000.00 106,500,000.00型纸质载带生产项目 [注]补充营运资金项目 - 10,000 - -偿还银行借款 - 12,000 - -合计 63,600 276,046,035.13 276,046,035.13注：不含实际投入额超出可行性研究报告中预计的建设投资额5,995,437.62元。二、募集资金置换先期投入的实施根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下六个项目：序 项目总投资 募集资金投 项目备案 环评核准号 项目名称 （万元） 资额 文号 文号……[点击查看原文][查看历史公告]

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