公告日期：2017-04-14

国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。二、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]349号《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年3月22日首次公开发行普通股（A股）2,557万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公司发行新股数量2,328万股，公司股东公开发售股份数量229万股，每股面值1元，每股发行价格人民币29.82元，募集资金总额人民币76,249.74万元。其中，发行新股募集资金净额 63,600万元，老股转让资金净额6,464.13万元，发行费用总额 6,185.61 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕76号”验资报告。三、募投项目基本情况根据《浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：序号 项目名称 项目总投 募集资金投 项目备案文号 环评核准文号资（万元）资额（万元）年产20,000万平方米电 安发经备 安环建1 子元器件转移胶带生产 30,000 15,500 [2014]204号 [2015]240号线建设项目年产15亿米电子元器 安发经备 安环建2 件封装塑料载带生产线 10,700 10,700 [2015]14号 [2015]288号技术改造项目年产6万吨片式电子元 安发经备 湖环建3 器件封装薄型纸质载带 35,400 12,900 [2014]139号 [2015]21号生产项目4 电子元器件封装材料技 2,500 2,500 安发经备 安环建术研发中心项目 [2015]13号 [2015]290号5 补充营运资金项目 — 10,000 — —6 偿还银行借款 — 12,000 — —合计 63,600本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则……[点击查看原文][查看历史公告]

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