公告日期：2017-07-27

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-018贵阳新天药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日召开了第五届董事会第十次会议，会议决议于2017年8月1日召开公司2017年第二次临时股东大会，公司已于2017年7月15日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议决议召开公司2017年第二次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。4、会议召开的日期、时间。（1）现场会议时间：2017年8月1日（星期二）下午14:00开始。（2）网络投票时间：2017年7月31日-2017年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月31日下午3:00至2017年8月1日下午3:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2017年7月25日（星期二）。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2017年7月25日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号公司会议室。二、会议审议事项1、审议《关于修改并办理工商变更登记等事项的议案》2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3、审议《关于制定的议案》4、审议《关于修订等相关制度的议案》以上议案均已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》、《公司章程》、《章程修订对照表》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案1需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2、3、4需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。三、提案编码备注提案编号 提案名称……[点击查看原文][查看历史公告]

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