公告日期：2016-04-02

浙江升华拜克生物股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二一六年四月八日会议议程主持人：董事长沈培今先生时 间：1、现场会议时间：2016年4月8日下午14：00开始；2、网络投票时间：2016年4月8日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。地 点： 浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园）公司会议室主要议程：一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况二、推举计票和监票人员三、审议议案1、关于参股公司增资扩股引进战略投资者的议案2、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案四、股东代表发言及解答五、对审议的议案进行投票表决六、监票、计票七、主持人宣布表决结果八、律师宣读法律意见书九、主持人宣布大会结束议案一关于参股公司增资扩股引进战略投资者的议案各位股东及股东代表：公司参股公司青岛易邦生物工程有限公司（以下简称“青岛易邦”）为开拓国际市场、扩大产品市场份额，提升行业地位和企业综合竞争力，做大做强生物疫苗，青岛易邦拟通过增资扩股方式引进战略投资者，战略投资者溢价增资持有青岛易邦12%股份，青岛易邦原各股东持有的青岛易邦股份将同比例稀释，青岛易邦股东中国动物卫生与流行病学中心、浙江升华拜克生物股份有限公司及其他股东均放弃优先认购权。一、关联方介绍（一）关联方关系介绍公司持有青岛易邦38%股权，公司董事钱海平、沈德堂和陈为群担任青岛易邦董事，公司原财务负责人吕妙月担任青岛易邦监事，本次交易构成关联交易。（二）关联人基本情况名称：青岛易邦生物工程有限公司企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）注册地：青岛红岛经济区红岛街道岙东南路21号法定代表人：杜元钊注册资本：2500万元经营范围：生物工程技术研究开发及应用，动物预防用生物制品，诊断试剂，兽药生产；兽医技术服务，畜牧信息咨询服务；动物保健品零售；货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目应取得许可方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）除升华拜克持有青岛易邦38%股权，公司董事钱海平、沈德堂和陈为群担任青岛易邦董事及公司原财务负责人吕妙月担任青岛易邦监事外，青岛易邦与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。截止2015年12月31日，青岛易邦总资产为91,066.40万元，净资产为46,628.38万元，2015年实现营业收入84,160.93万元，净利润23,559.76万元。（数据经审计）。二、增资扩股方案根据青岛振青会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（青振会专审字〔2015〕第07-0120号），青岛易邦于审计基准日2015年9月30日的资产、负债及所有者权益分别为87,838.38万元、39,356.11万元、48,482.27万元。经具有证券期货相关业务资格的坤元资产评估有限公司评估出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2016〕42号），坤元资产评估有限公司根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分别采用资产基础法和收益法进行评估，经综合分析，本次评估最终采用收益法评估结果，青岛易邦于评估基准日2015年9月30日的所有者权益评估价值为188,508.66万元。根据国有资产管理相关规定，青岛易邦拟通过产权交易所公开挂牌转让青岛易邦12%股权，挂牌价格不低于坤元资产评估有限公司评估后所确认的相应净资产评估值，交易价格以交易各方最终签订的协议价格为准。青岛易邦本次增资扩股由战略投资者通过现金增资方式入股青岛易邦，其中340.909万元记入青岛易邦注册资本；溢价金额按照法律许可的程序……[点击查看原文][查看历史公告]

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