公告日期：2017-07-12

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-007深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、增资子公司的名称：江苏沃特新材料科技有限公司（以下简称“江苏沃特”）。2、本次使用募集资金22,953.22万元对江苏沃特进行增资，该次增资后，江苏沃特的注册资本由10,000万元增加至32,753.22万元，200万元计入资本公积，且该次增资完成后，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有江苏沃特100%的股权，合并报表范围未发生变化。3、本次增资事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。4、本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825号）核准，公司已向社会公众公开发行新股1,960.8万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为13.24元（人民币元，下同），本次募集资金总额为259,609,920元，扣除发行费用30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,532,242.62元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月20日出具《验资报告》（瑞华验字【2017】48170003 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。二、本次增资基本情况1、根据《深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金，在扣除发行费用后，将全部用于如下项目的实施和建设（单位：万元）：项目名称 总投资额 拟投入募集资金 备案情况 环评情况江苏沃特新 55,012.02 22,953.22 东发改投[2014]428号 东环审[2014]212材料项目 号2、为保证募集资金投资项目顺利实施，按照募集资金投资项目的建设计划，公司本次拟以增资方式向江苏沃特注入的资金金额为22,953.22万元。本次增资完成后，江苏沃特的注册资本由10,000万元增加至32,753.22万元，200万元计入资本公积，且前述投入的资金将全部用于江苏沃特新材料项目（改性工程塑料）的实施和建设。三、本次增资对象的基本情况本次增资的对象为江苏沃特，其基本情况如下：统一社会信用代码：9132098131409285X6法定代表人：吴宪成立时间：2014年9月16日注册资本及实收资本：10,000万元注册地址：江苏东台经济开发区纬八路11号经营范围：新材料技术研究、技术咨询、技术推广，改性工程塑料生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外），废旧物资回收（国家有专项审批规定的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前，公司持有江苏沃特100%的股权。截至2016年12月31日，江苏沃特的总资产为15,059.75万元，净资产为11,138.07万元；2016年度，江苏沃特实现净利润195.49万元（以上数据均已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。四、本次增资的目的及对公司的影响公司本次向全资子公司江苏沃特增资的资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金，该等资金将全部用于江苏沃特新材料项目（改性工程塑料）的实施和建设，符合《招股说明书》和相关法律法规的要求，且募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，符合公司的主营业务发展方向和经营发展规划，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，符合全体股东和公司的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形。……[点击查看原文][查看历史公告]

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