公告日期：2016-11-04

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-118青岛特锐德电气股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次限售股份可上市流通日期：2016年11月8日(星期二)；2、本次解除限售的股份数量为23,679,821股，占公司总股本的2.3738%；于解禁日实际可上市流通的限售股份数量为21,260,229股，占公司总股本的2.1312%。一、本次解除限售股份取得的基本情况2015年9月30日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2216号），核准公司以发行股份的方式购买川开实业集团有限公司（以下简称“川开集团”）以及简兴福等53名自然人（以下统称“交易对方”）持有的川开电气有限公司（原“川开电气股份有限公司”，已于2015年10月15日更名为“川开电气有限公司”；以下简称“川开电气”）100%股权并募集配套资金事宜。1、发行股份购买资产股份发行情况2015年10月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》。公司本次向交易对方非公开发行新股数量为83,534,921股。本次新增股份为有限售条件流通股，上市日为2015年11月5日。2、募集配套资金股份发行情况2015年11月17日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》。公司本次向简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）等3名股东非公开发行新股数量为27,845,035股。本次新增股份为有限售条件流通股（限售期为36个月），上市日为2015年12月1日。上述股份发行完成后，公司股本变更为1,001,964,856股。2016年5月30日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。因交易对方2015年度未完成业绩承诺，公司以1元对价回购交易对方持有的共计4,394,781股股份，并将该部分股票予以注销。回购的股份于2016年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销完成后，公司总股本变更至997,570,075股。上述股份上市后，公司未实施公积金转增股本。截止本公告日，公司总股本为997,570,075股，其中限售股份数量为173,189,196股，占公司总股本的17.36%；无限售条件流通股824,380,879股，占公司总股本的82.64%。二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况（一）股份锁定期承诺交易对方通过本次交易合计取得的上市公司股份83,534,921股自上市之日起12个月内（即法定限售期内）不得转让，如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购或转让。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，交易对方所持上述股份（以下简称“限售股份”）在法定限售期届满后在满足以下条件后分三次解禁，具体解禁条件如下：（1）第一次解禁条件：川开电气全体股东通过本次交易取得的上述股份自上市之日起已满12个月；川开电气业绩承诺年度（第一年）的审计报告已经出具；川开电气全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺（若发生）。第一次解禁条件满足后，川开电气全体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生）持有的限售股份扣除第一年度用于业绩补偿后的股份的30%可以转让。（2）第二次解禁条件：川开电气业绩承诺年度（第二年）审计报告已经出具；川开电气全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺（若发生）。第二次解禁条件满足后，川开电气全体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生）持有的限售股份扣除第一年度及第二年度用于业绩补偿后的股份的30%可以转让。（3）第三次解禁条件：川开电气业绩承诺年度（第三年）审计报告已经出具；……[点击查看原文][查看历史公告]

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