公告日期：2016-09-19

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-104青岛特锐德电气股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、为了进一步开拓市场，推进公司外延式发展，提升公司总体竞争力，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）拟与赫普热力发展有限公司（以下简称“赫普热力”）共同投资设立长春赫普电储能有限公司（实际名称以工商局核定为准，以下简称“项目公司”），从事固体电蓄热调峰业务。项目公司注册资本为6000万元，公司使用自有资金认缴出资3060万元人民币，持股比例为51%；赫普热力认缴出资2940万元人民币，持股比例为49%。2、根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事长决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议。3、本项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资合作方的基本情况介绍企业名称：赫普热力发展有限公司统一社会信用代码：91110114MA006JN24U法定代表人：耿植企业类型：有限责任公司(自然人独资)注册资本：5000 万元成立日期：2016年06月24日企业住所：北京市昌平区城北街道西环路北口弘大路1号30幢一层1058室经营范围：供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）；专业承包；建筑工程机械设备租赁；销售专用设备。公司及子公司与赫普热力发展有限公司不存在关联交易。三、投资标的基本情况企业名称：长春赫普电储能有限公司（暂定名，实际以工商局核定为准）企业类型：有限责任公司注册资本：6000 万元经营范围：热力供应，供热设备销售，供热设施维护与管理(特种设备除外)，售电，电网辅助服务。（实际以工商局核定为准）股权结构：项目公司注册资本为6000万元，公司使用自有资金认缴出资3060万元人民币，持股比例为51%；赫普热力认缴出资2940万元人民币，持股比例为49%。四、对外投资协议的主要内容1、合作双方甲方：青岛特锐德电气股份有限公司乙方：赫普热力发展有限公司2、合作内容甲乙双方为抓住东北调峰辅助服务市场机遇，提升风电核电等清洁能源消纳空间，实现良好的经济效益和社会效益，愿意充分发挥各自在电力市场的经验和优势，双方拟在东北地区成立长春赫普电储能有限公司，从事固体电蓄热调峰业务。项目公司注册资本为6000万元，其中甲方认缴出资3060万元，持有项目公司51%的股权，乙方认缴出资2940万元，持有项目公司49%的股权。3、注册资本及出资金额项目公司注册资本为6000万元，甲方在项目公司的出资为3060万元，根据项目公司资金需求以现金方式出资。4、公司治理（1）项目公司应设立董事会，董事会是项目公司的主要决策机构，对项目公司的管理负有主要责任。项目公司董事会的组成人数为3人，其中甲方提名2名董事，乙方提名1名董事，由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。（2）项目公司不设立监事会，设监事1名，由乙方提名。（3）项目公司总经理由甲方提名，财务总监由甲方委派。（4）项目公司设立时的法定代表人由乙方提名的董事长担任，未来适时调整为甲方提名的人选。5、双方的职责（1）甲方责任除履行其在本协议项下的其他义务外，甲方还应负责以下事宜：i、协助项目公司开拓区域内调峰辅助服务市场；ii、协助项目公司办理审批及工商登记备案；iii、协助项目公司招聘员工；iv、协助项目公司申报高新技术企业。（2） 乙方责任除履行其在本协议项下的其他义务外，乙方还应负责以下事宜：i、协助项目公司开拓区域内调峰辅助服务市场；ii、协助项目公司办理审批及工商登记备案；iii、协助项目公司招聘员工；iv、协助项目公司申报高新技术企业；v、协助项目公司与热电厂、设备供应商沟通谈判和合作。6、其他条款（1）甲乙双方认可，项目公司由甲方实际控……[点击查看原文][查看历史公告]

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