公告日期：2016-08-09

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-094青岛特锐德电气股份有限公司关于对外投资固体电蓄热调峰项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、为了进一步开拓市场，推进公司外延式发展，提升公司总体竞争力，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）拟与赫普热力发展有限公司（以下简称“赫普热力”）共同投资固体电蓄热调峰项目。公司拟以增资及新设公司的方式参与调兵山赫普公司、丹东赫普公司、辽源赫普公司三家项目公司（实际名称以工商局核定为准，以下合称“项目公司”；其中，调兵山赫普公司、丹东赫普公司分别是赫普热力全资及控股子公司），每家项目公司的注册资本均为6,000万元，分别持有上述三家项目公司51%、51%和49%的股权，总投资合计9,060万元。2、本次对外投资事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，无需提交股东大会审议。3、本项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资合作方的基本情况介绍企业名称：赫普热力发展有限公司统一社会信用代码：91110114MA006JN24U法定代表人：耿植企业类型：有限责任公司(自然人独资)注册资本：5000 万元成立日期：2016年06月24日企业住所：北京市昌平区城北街道西环路北口弘大路1号30幢一层1058室经营范围：供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）；专业承包；建筑工程机械设备租赁；销售专用设备。公司及子公司与赫普热力发展有限公司不存在关联交易。三、对外投资协议的主要内容1、合作双方甲方：青岛特锐德电气股份有限公司乙方：赫普热力发展有限公司2、合作内容甲乙双方为抓住东北调峰辅助服务市场机遇，提升风电核电等清洁能源消纳空间，实现良好的经济效益和社会效益，愿意充分发挥各自在电力市场的经验和优势，双方拟在东北地区成立调兵山赫普公司、丹东赫普公司、辽源赫普公司三家项目公司，从事固体电蓄热调峰业务。其中，调兵山赫普公司、丹东赫普公司现为乙方控股子公司，甲方拟以增资方式参与；辽源赫普公司拟为双方新设子公司。上述项目公司增资扩股或注册完成后，甲方分别持有上述三家项目公司51%、51%和49%的股权。3、注册资本及出资金额每家项目公司的注册资本均拟定为6,000万元。甲方在项目公司的出资分别为3,060万元、3,060万元和2,940万元，总投资合计9,060万元，并根据项目公司资金需求以现金方式出资。4、公司治理（1）各项目公司应设立董事会，董事会是项目公司的主要决策机构，对项目公司的管理负有主要责任。调兵山赫普公司、丹东赫普公司董事会的组成人数为3人，其中甲方提名2名董事，乙方提名1名董事，由股东大会选举或更换，每届任期三年；董事任期届满，可连选连任。辽源赫普公司董事会的组成人数为5人，其中甲方提名3名董事，乙方提名2名董事，由股东大会选举或更换，每届任期三年；董事任期届满，可连选连任。（2）各项目公司不设立监事会，设监事1名，由乙方提名。（3）各项目公司总经理由甲方提名，财务总监由甲方委派。（4）调兵山赫普公司、丹东赫普公司的法定代表人未来适时调整为甲方提名的人选；辽源赫普公司设立时的法定代表人由乙方提名的董事长担任，未来适时调整为甲方提名的人选。5、双方的职责（1）甲方责任除履行其在本协议项下的其他义务外，甲方还应负责以下事宜：i、协助项目公司开拓区域内调峰辅助服务市场；ii、协助项目公司办理审批及工商登记备案；iii、协助项目公司招聘员工；iv、协助项目公司申报高新技术企业。（2） 乙方责任除履行其在本协议项下的其他义务外，乙方还应负责以下事宜：i、协助项目公司开拓区域内调峰辅助服务市场；ii、协助项目公司办理审批及工商登记备案；iii、协助项目公司招聘员工；iv、协助项目公司申报高新技术企业；v、协助项目公司与热电厂、设备供应商沟通……[点击查看原文][查看历史公告]

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